Protokół nr 4/ 2008

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych ,

- struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2009 rok,

- wzrostu osobowego funduszu płac na 2009 rok,

- zmiany w realizacji kosztów budynku przy ul. 11 Listopada ,

- zatwierdzenia regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

3. Omówienie wyników finansowych za 11 miesięcy , w tym zadłużeń.

4.Sprawy wniesione.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra .

Projekty uchwał zostały wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie / 11 głosów- za /.

Ad.2

-Główny Księgowy omówił projekty uchwał zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych .

Spółdzielnia już w ubiegły roku dokonała podziału gruntów na nieruchomości , mamy ich 10 i tak też zostały przygotowane uchwały zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Jedni członkowie zapłacą więcej , a drudzy mniej w zależności od zużycia poszczególnych składników na danej nieruchomości.

Z dniem 01.01.2009 roku stawka eksploatacyjna i remontowa pozostanie na tym samym poziomie dla wszystkich nieruchomościach poza budynkiem Al.3-go Maja 37 w pozycji fundusz remontowy obowiązywać będzie stawka podstawowa w wysokości 0,94 zł za m2.

-2-

Zróżnicowaniu ulegnie opłata za ciepłą wodę gdzie rozpiętość tych stawek waha się od 14 zł za m3 podgrzania wody na nieruchomości Al.3-go Maja 37 do najwyższej wynoszącej 25 zł za 1m3 podgrzewu wody na Mochnackiego 9 /plomba/.

Nieznacznym zróżnicowaniom ulegną stawki opłat za oświetlenie części wspólnych i zużycia gazu zbiorczego kontynuował Główny Księgowy. Pozostałe stawki wymiaru opłat będą różne dla wszystkich nieruchomości, a w niektórych przypadkach w tej samej wysokości jak 2008 roku np. sprzątanie klatek schodowych.

W trakcie dyskusji Prezes Zarządu wyjaśniał, iż zróżnicowaniu stawek za podgrzew wody bierze się stąd, iż potencjalni użytkownicy tej wody zużywają

za mało w porównaniu do ilości jej podgrzewu mierzonego w GJ. Innymi słowy gdyby zużycie wzrosło w danej nieruchomości jej cena jednostkowa liczona wielkością GJ do m3 zmalała by, a tym samym cena jej podgrzewu była by niższa.

W toku dyskusji wywołanej między innymi przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej odnośnie opłaty stałej za energię cieplną, o której zainteresowany zrozumiał, iż winna być ona w nowym budynkach niższa aniżeli w starszych. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż nie jest to uzależnione od budynku tylko od tzw. mocy zamówionej, której element stanowi główną pozycję wartości tej opłaty innymi słowy moc zamówiona odpowiada wprost proporcjonalnie do ilości dostarczonego ciepła dla nieruchomości/ budynku/.

Przystąpiono do głosowania nad wszystkimi uchwałami jednocześnie

Taką decyzję podjęli członkowie Rady Nadzorczej:

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla I – Nieruchomości Jednostka A

Uchwała nr 14 /2008 została podjęta jednogłośnie.

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla II – Nieruchomości Jednostka B

Uchwała nr 15 /2008 została podjęta jednogłośnie.

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla III –Budynek Konarskiego 12

Uchwała nr 16 /2008 została podjęta jednogłośnie.

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla IV – Budynek Frąckowskiego 13

Uchwała nr 17 /2008 została podjęta jednogłośnie .

-3-

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla V –Budynek Poniatowskiego 34

Uchwała nr 18 /2008 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla VI – Budynek / B-1/ Al.3-go Maja 37

Uchwała nr 19 /2008 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla VII – Budynek / B-2/ Al.3-go Maja 37A

Uchwała nr 20 /2008 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla VIII – Budynek / B-3/ Al.3-go Maja 37B

Uchwała nr 21 /2008 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla IX – Budynek / B-4/ Al.3-go Maja 37B

Uchwała nr 22 /2008 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla X – Budynek /plomba/ Mochnackiego 9

Uchwała nr 23 /2008 została podjęta jednogłośnie .

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie -11 głosów za.

-Strukturę organizacyjną Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu , która pozostaje bez zmian ilościowych w stosunku do roku bieżącego i wynosi 10 etatów.

Uchwała nr 24 /2008 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .

-Zarząd Spółdzielni zaproponował wskaźnik wzrostu osobowego funduszu płac w stosunku do wykonania tego funduszu w 2008 roku. Wskaźnik ten mieści się w ustaleniach planowanej inflacji na 2009 rok- w założeniach ustawy budżetowej zaplanowanej przez rząd. .

Uchwała nr 25 /2008 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejną uchwałą w sprawie zmiany uchwały 42/2007 Rady Nadzorczej z 8.11.2007 roku.

Prezes Zarządu poinformował zebranych , iż obecnie na rynku mieszkaniowym jest zastój, chętnych do kupna mieszkań już nie ma tak dużo jak w roku ubiegły, banki zaostrzyły kryteria co do uruchamiania kredytów .

-4-

Spółdzielnia chcąc być konkurencyjną na rynku mieszkaniowym musi zmniejszać koszy budowanego budynku.

Główny Księgowy dodał , iż w nowo budowanym budynku pozostało jeszcze 15 mieszkań do sprzedaży i 36 miejsc postojowych. Lokale te z uwagi na brak zainteresowania wymagają zmian projektowych, a co za tym idzie zmiany ich wartości. Natomiast miejsca parkingowe – jako wolne – powstały w wyniku rezygnacji niektórych członków Spółdzielni, którzy mieli prawo ich odpłatnego uzyskania wraz z lokalem mieszkalnym . Dla tych miejsc parkingowych , z których zrezygnowali członkowie nabywający lokale mieszkalne proponuje się koszt 1m2 p.u. 1.300 zł brutto.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 42/2007 Rady Nadzorczej z dnia 8.11.2007 roku.

Uchwała nr 26 /2008 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejną uchwałą w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

Główny Księgowy poinformował Radę Nadzorczą , iż regulamin ten powstał z połączenia regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w naszej Spółdzielni i regulaminu rozliczania opłat za centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku wyposażonych w liczniki zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. .

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 27 /2008 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .

Ad.3

1.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra zaproponował rozpatrzenie kolejnej uchwały która miała być rozpatrywana w sprawach wniesionych a dotyczy to uchwały na podstawie Art. 88a Ustawy Prawo Spółdzielcze w związku z Art. 64 ustawy o rachunkowości iż Rada Nadzorcza postanawia nie zlecać badania sprawozdania finansowego za 2008 rok zewnętrznej firmie audytorskiej biorąc pod uwagę koszty finansowe tego przedsięwzięcia oraz to, iż ustawa o rachunkowości zwalnia naszą Spółdzielnię z tego obowiązku.

Rada Nadzorcza zobowiązuje komisję Rewizyjną do przeprowadzenia skrótowej kontroli sprawozdania po jego sporządzeniu.

W tym momencie nastąpiła dyskusja nad powyższa uchwałą. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał się Członków Komisji Rewizyjnej czy „czują się na siłach sprawdzić finanse Spółdzielni”.

-5-

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Lucyna Fau udzieliła odpowiedzi twierdzącej , iż od wielu lat Komisja Rewizyjna sprawdza finanse Spółdzielni i może robić to nadal.

Prezes Zarządu zaproponował, że Komisja Rewizyjna może skorzystać z fachowej pomocy z zewnątrz na jej życzenie - jest to dozwolone Prawem Spółdzielczym.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 28 /2008 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.

Ad.4

-Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej, iż 16.12.2008 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za niekonstytucyjne przepisy dotyczące tzw. „mieszkania za złotówkę”, ale wykonanie tego wyroku odroczył na rok. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy karne dla członków Zarządu w przypadku, kiedy w przeciągu 3 miesięcy nie dokonali wyodrębnień. Zarząd oceni możliwość roszczeń odszkodowawczych od państwa.

- Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 3.12.2008 roku Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił powództwo Pani Jadwigi Hennig, Pani Danuty Drahuszczak, Pani Marii Drahuszczak dot. podziału nieruchomości, rozliczeń finansowych objętych uchwałą Zarządu określającą przedmiot odrębnej własności/ wyrok nieprawomocny/.

-Prezes Zarządu poinformował, że została zakończona lustracja i Zarząd Spółdzielni nie wnosi uwag do protokółu lustracyjnego.

Ad.3

- Główny Księgowy powrócił do tematu zadłużeń:

- członka spółdzielni o nr 272- na poprzednim posiedzeniu członek spółdzielni zdeklarował się do bieżącego regulowania opłat czynszowych i zawartej ugody sądowej. Główny Księgowy stwierdził, iż w/w członek Spółdzielni stara się wywiązywać ze swoich zobowiązań.

- członka spółdzielni o nr 1178 - na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej członek spółdzielni zdeklarował się do bieżącego regulowania opłat czynszowych i zawarcia ugody w Spółdzielni. Główny Księgowy poinformował , iż w/w członek Spółdzielni spłacił zadłużenie i na bieżąco reguluje opłaty czynszowe.

- członka spółdzielni o nr 179 - który spłacił w całości całe zadłużenie.

W trakcie krótkiej dyskusji Główny Księgowy poinformował zebranych o stanie zadłużeń pozostałych członków w Spółdzielni .

Główny księgowy Pan Stanisław Ulanowski omówił wyniki finansowe spółdzielni za 11 m-cy bieżącego roku.

-6-

Sytuacja jest stabilna, spółdzielnia dysponuje wolnymi środkami zabezpieczającymi płynność finansową oraz proces inwestycyjny do lutego 2009 roku.

Ad.4

Następnie Przewodniczący zapoznał Radę Nadzorczą z wnioskiem Głównego Księgowego Pana Stanisława Ulanowskiego dot. przyznania prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Orkiszowi nagrody rocznej ( na podstawie uchwały o zasadach wynagradzania) w wysokości

100% poborów miesięcznych.

Rada Nadzorcza jednogłośnie , po dyskusji pojęła decyzje o przyznaniu nagrody.

W trakcie omawiania powyższego wniosku Zarząd Spółdzielni był nieobecny.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady

Pan Wojciech Skóra zamknął posiedzenie.

Protokółowała

Barbara Gałązka