Protokół nr 1/ 2009
z plenarnego
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w
Słupsku odbytego w dniu 12 marca 2009 roku.
Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :
- zatwierdzenia planów gospodarczo – finansowych w zakresie GZM na 2009 rok ,
- przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
- utworzenia dwóch nowych grup XI i XII. Członkowskich,
- zakupu działki nr 11/62 przy ul. 11 Listopada na polepszenie warunków zabudowy budynku mieszkalnego.
4. Informacja dot. stanu inwestycji 11-Listopada.
5.Sprawy wniesione.
Projekty
uchwał wraz z
tabelami i informacją opisową do planu gospodarczo – finansowego na 2009 rok
przesłano wszystkim członkom Rady
Nadzorczej.
Prezes Zarządu Pan
Leszek Orkisz zaproponował dodatkowy punkt porządku obrad dot. podjęcia uchwały
w spRawie upoważnienie Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku do negocjacji zasad wnoszenia wkładów
budowlanych. Projekt tej uchwały został rozdany przed posiedzeniem.
Prowadzenie
posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra, proponując
przesunięcie punktu drugiego porządku obrad i przystąpienie od razu do punktu trzeciego .
Zaproponowany
porządek obrad został przyjęty.
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Głównego Księgowego Pana Stanisława
Ulanowskiego o zapoznanie zebranych z projektem Uchwały w sprawie zatwierdzenia
planów gospodarczo- finansowych Spółdzielni na 2009 rok.
Opracowany plan gospodarczo-finansowy na rok
2009 przedstawia zagadnienia w układzie tabelarycznym .Tabele
oznaczone nr 1 ujmują koszty rodzajowe, w układzie całej Spółdzielni oraz w
rozbiciu na poszczególne nieruchomości. Ogółem koszt rodzajowy wzrośnie o 10,4%
w porównaniu do roku ubiegłego. Decydujący wpływ na ten wzrost ma pozycja
wynagradzania oraz składki ZUS. Wynagrodzenia osobowe wzrosną w porównaniu do
roku ubiegłego o 3,3 %.
-2-
Sytuacja
taka wzięła się z tą , iż w bieżącym roku około dwóch
etatów będzie finansowane w ramach GZM, a nie poprzez działalność inwestycyjną,
która od II półrocza się kończy.
Tabela
nr 2 zawiera koszty tzw. mediów : wywozu nieczystości,
energii elektrycznej oraz ccw na niektórych
nieruchomościach. Tabela nr 3- pokazuje łączne koszty dla całej Spółdzielni. Tabela
nr 4- zawiera przychody.
Tabela
nr 5 – zawiera łączny bilans kosztów i przychodów w układzie za rok ubiegły i
planowany zarówno dla całej Spółdzielni jak i poszczególnych nieruchomości.
Tabele nr 7 i 8 – zawierają wskaźniki liczbowe Spółdzielni, dotyczące zasobów
mieszkalnych ich powierzchni. Ich stan jest taki sam jak w roku ubiegłym.
Wskaźniki te ulegną zmianie po zasiedleniu nowej inwestycji.
Natomiast
plan funduszu remontowego na ten rok, z uwzględnieniem jego wielkości oraz
planowanych remontów zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w
I dekadzie czerwca br.
Główny
Księgowy omówił po kolei wszystkie tabele i odpowiadał na pytania członków Rady
Nadzorczej .
Prezes
Zarządu Pan Leszek Orkisz poinformował iż w związku z trudnościami na rynku
nieruchomości spółdzielnia nasza będzie musiała wstrzymać się z budową
mieszkań, a wiadomo budując mieszkania łatwiej się utrzymać i Spółdzielnia
będzie zmuszona do radykalnych oszczędności .
W
trakcie dyskusji padło pytanie w jaki sposób
Spółdzielnia zamierza oszczędzać. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Leszek
Orkisz stwierdzając , iż w grudniu bieżącego roku
Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej swoje propozycje.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów
gospodarczo – finansowych
Spółdzielni na 2009 rok.
Uchwała nr 1 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za /.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Prezesa Zarządu o
przedstawienie kolejnej uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji
Spółdzielni. Lustracja inwestycyjna musi być przeprowadzona corocznie.
Działając zgodnie z postanowieniem art.91.ustawy Prawo Spółdzielcze Rada Nadzorca Spółdzielni zleca przeprowadzenie lustracji działania Spółdzielni .
Przystąpiono do
głosowania nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
obejmującej procesy inwestycyjne i ogół działalności Spółdzielni za okres od
01.01.do 31.12.2008 roku.
Uchwała nr 2 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .
- Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Prezesa
-3-
Zarządu o
przedstawienie kolejnej uchwały w sprawie podziału członków Spółdzielni na
grupy.
W związku z wybudowaniem nowych budynków przy
ul. Al. 3-go Maja
-
dla nieruchomości
przy ul. Al.3-go Maja
-
dla
nieruchomości przy ul. Mochnackiego 9 - XII grupa.
Ponadto Prezes
Zarządu poinformował Radę Nadzorczą , iż Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni odbędzie
się 30.06.2009 roku.
Prezes Spółdzielni uprzedził Radę Nadzorczą , że
teoretycznie jest możliwa informacja Sądu Rejestrowego z uwagi na wątpliwości
prawne nie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny.
Przystąpiono do
głosowania nad uchwałą w sprawie podziału członków na grupy.
Uchwała nr 3 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .
- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z kolejną uchwała
dot. finansowania i zakupu działek budowlanych.
Informacji
udzielił Prezes Zarządu ,iż celem zakupu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk jest poprawa warunków działek nr
11/43 i 11/44 na których jest obecnie realizowana inwestycja pod nazwą „
Budynek mieszkalny wielorodzinny 11 Listopada” .Zarząd Spółdzielni planuje:
-
zakup działki na zasadzie użytkowania wieczystego,
-
następnie dokonać scalenia działek 11/43,11/44,11/62,
-
złożenia do Prezydenta Miasta Słupska wniosku o zakup w/w
działek na zasadach własności i skorzystanie z bonifikaty,
-
przeniesienia prawa własności lokali oraz udziału w
nieruchomości wspólnej w nowo budowanym 11 Listopada na rzecz Członków
Spółdzielni.
Przystąpiono do
głosowania nad uchwałą .
Uchwała nr 4 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Wojciech Skóra poprosił Głównego Księgowego Pana Stanisława
Ulanowskiego o omówienie sprawozdania finansowego i wyników finansowych Spółdzielni
za 2008 rok.
-
Główny Księgowy omówił
sprawozdanie finansowe akcentując jego
najważniejsze elementy takie jak osiągnięty zysk netto z działalności
gospodarczej, który wynosi 155.812,79 zł . Kwotę tą w
formie uchwały na jaki cel przeznaczyć Zarząd
zaproponuje dla Zebrania Przedstawicieli Członków na posiedzeniu Rady
Nadzorczej w dniu 04.06.2009 roku.
-4-
- Następnie Główny Księgowy ustosunkował się do jednego z najważniejszych problemów Spółdzielni , a mianowicie kwestii zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.
Stwierdził , iż
zadłużenie to na koniec 2008 roku analogicznie do roku ubiegłego spadło nominalnie o kwotę 42.927,12 zł to jest o 9,8%.
Natomiast
na koniec lutego 2009 roku zadłużenie wzrosło o kwotę
56.220,40 zł. zwiększając tym samym kwotę zadłużenia osiągniętą na koniec
2008 roku. Główny Księgowy zapowiedział, iż sprawozdanie finansowe co do jego
istotnych elementów , a przede wszystkim jego sumy
bilansowej przedstawi na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 4.06.2009
roku.
Główny
księgowy poinformował Radę Nadzorczą , iż w miesiącu
lutym br Urząd Kontroli Skarbowej w Słupsku
przeprowadził kontrolę podatku dochodowego za 2007 rok. Na tę okoliczność Urząd
Kontroli Skarbowej sporządził protokół pokontrolny którego wyniki – w ocenie Głównego Księgowego i
Zarządu – są dobre. Z protokółu tego wynika , iż Urząd
Skarbowy zwróci Spółdzielni nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 4.100,-zl.
Ad.4
– 5
Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz poinformował zebranych o stanie zaawansowania
robót na budynku przy ul. 11 Listopada. Powiedział, iż obecnie na rynku
mieszkaniowym jest zastój, chętnych do kupna mieszkań już nie ma tak dużo jak w
roku ubiegły, banki zaostrzyły kryteria co do uruchamiania kredytów
.
Spółdzielnia chcąc być konkurencyjną na rynku mieszkaniowym musi
zmniejszać koszty budowanego budynku i elastycznie reagować na zapotrzebowanie
rynkowe oraz zdolności płatnicze nabywających mieszkania.
Główny Księgowy dodał , iż w nowo budowanym budynku pozostało jeszcze 13 mieszkań do sprzedaży i 34 miejsca postojowe. Lokale te z uwagi na brak zainteresowania wymagają zmian projektowych, a co za tym idzie zmiany ich wartości.
Prezes Zarządu
powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną kraju, mającą bezpośredni
wpływ na utrudniony dostęp do uzyskania kredytów mieszkaniowych
, a także zwiększoną podaż lokali na rynku, występują poważne trudności
w zbyciu mieszkań budowanych przez Spółdzielnię.
Zastój
w ich zbyciu pomimo prowadzonej akcji marketingowej datuje się od początku
bieżącego roku.
W
tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych negocjacji z
potencjalnymi klientami w sprawie zasad wnoszenia wkładów budowlanych.
Sztywna
polityka sprzedaży odstrasza klientów, natomiast negocjacje uelastycznią
politykę sprzedaży, dostosowując je do możliwości finansowych klienta.
-5-
W
związku z tym Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku do negocjacji zasad
wnoszenia wkładów budowlanych przy ul. 11-tego Listopada w Słupsku.
Uchwała nr 5 /2009 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .
- Prezes Zarządu
poinformował Członków Rady Nadzorczej, iż dnia 10 marca 2009 roku do Spółdzielni
wpłynął wniosek grupy członków zamieszkałych w budynku przy ul. Frąckowskiego 13 żądając zwołania w terminie statutowym
zebrania grupy członkowskiej celem :
1/ - odwołania Pani Jadwigi Hennig z funkcji Przedstawiciela na Zebranie
Przedstawicieli Członków,
2/ - powołania w przypadku odwołania Pani
Jadwigi Hennig – nowego
Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli
Członków.
W dniu 12.marca 2009 roku wniosek został rozpatrzony przez Zarząd
Spółdzielni . Zgodnie ze statutem Zarząd postanowił zwołać zebranie grupy
członkowskiej Frackowskiego 13.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady
Pan Wojciech Skóra zamknął posiedzenie.
Protokółowała
Barbara Gałązka