Protokół nr 6/ 2010

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 27.09. 2010 roku.

 

Projekty uchwał  zostały przesłane  wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .

Obecnych było 10 członków Rady Nadzorczej .

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Tomaszewskiego  posiedzenie poprowadził Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Wiesław Szeląg .

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

1.     Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

2.     Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i  

               użytkowych.

3.     Omówienie wyników finansowych za III kwartał 2010 roku, w tym zadłużeń.

4.      Sprawy wniesione.

Ad.1

 

Protokół  z poprzedniego  posiedzenia /z dnia 28.06.2010r/   został przyjęty jednogłośnie /9 głosów  - za /.

 

W trakcie posiedzenia doszła Pani Lucyna Fau / po głosowaniu/  , obecnych było 10 Członków Rady Nadzorczej.

 

Ad.2

-Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz omówił projekty uchwał zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych , które będą obowiązywać od 01.01.2011r - jak zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą .

Następnie Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski poinformował ,że Zarząd Spółdzielni skalkulował planowane na 2011 rok koszty eksploatacji niezbędnej do pokrycia przez użytkowników lokali swoimi udziałami do posiadanej powierzchni użytkowej. Podwyżka opłat eksploatacyjnych waha się na poziomie od 5,4% do 9,9% w zależności od statusu prawnego użytkowanego lokalu. Powodem podwyżki jest głównie wzrost kosztów eksploatacji m.in. cen energii, kosztów ubezpieczenia, opłat; sądowo-

 

-2-

 

administracyjnych i podatkowych. Główny Księgowy stwierdził , że ostatnia zmiana opłat eksploatacyjnych dokonana była w 2007 roku. Opłaty na fundusz remontowy ulegają obniżeniu o 25% w stosunku do dotychczas obowiązujących. Sumarycznie opłaty na eksploatację i fundusz remontowy ulegają obniżeniu w całym zasobie o 15-20%.

Opłaty niezależne od Spółdzielni dotyczące dostawy energii na centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, za wodę i odprowadzanie ścieków są naliczane indywidualnie według dotychczasowych zasad. W przypadku wprowadzenia zmiany w miesięcznym wymiarze opłat za zużycie energii cieplnej; stałych i zmiennych dostosowano do aktualnie obowiązujących stawek taryfowych dostawcy energii. W karcie wymiaru miesięcznych opłat wyodrębniono pozycję – podatek od nieruchomości, dotyczącą lokali mieszkalnych niewyodrębnionych. Wysokość kwoty podatku od nieruchomości corocznie jest ustalana przez Radę Miejską w Słupsku.

 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad wszystkimi uchwałami jednocześnie

Taką decyzję jednogłośnie podjęli członkowie Rady Nadzorczej:

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla I – Nieruchomości Jednostka A

Uchwała nr 24 /2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla II – Nieruchomości Jednostka B

Uchwała nr 25 /2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla III –Budynku Konarskiego 12

Uchwała nr 26 /2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla IV – Budynku Frąckowskiego 13

Uchwała nr 27 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla V –Budynku Poniatowskiego 34

Uchwała nr 28 /2010 została podjęta jednogłośnie .

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla VI – Budynku / B-1/ Al.3-go Maja 37

Uchwała nr 29 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

-3-

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla VII – Budynku / B-2/ Al.3-go Maja 37A

Uchwała nr 30 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla VIII – Budynku / B-3/ Al.3-go Maja 37B

Uchwała nr 31 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla IX – Budynku / B-4/ Al.3-go Maja 37B

Uchwała nr 32 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla X – Budynku /plomba/ Mochnackiego 9

Uchwała nr 33 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

 

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

 dla XI – Budynku Frackowskiego 15

Uchwała nr 34 /2010 została podjęta jednogłośnie . 

 

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie -10 głosów za.

 

- kolejną uchwałę dot. zmian w składnikach opłat za używanie i najem lokali niemieszkalnych i użytkowych przedstawił Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski. 

Uchwała nr 35 /2008 została podjęta jednogłośnie / 10 głosów za / .

 

Ad.3

Przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Szeląg poprosił Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego o omówienie wyników finansowych Spółdzielni za III kwartał 2010 roku.

Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski omówił wyniki finansowe Spółdzielni .

W temacie zadłużeń Główny Księgowy stwierdził , iż wzrosło ono niewiele w związku z rozliczeniem centralnego ogrzewania i wody .Na wzrost opłat za centralne ogrzewania miała duży wpływ długa i mroźna zima.

Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz poinformował, że długoletni dłużnik Spółdzielni opuścił wynajmowane mieszkanie i Spółdzielnia po wyjaśnieniu spraw notarialnych  wystawi je na przetarg.

 Po krótkiej dyskusji przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku

obrad.

 

-4-

 

 

Ad.4

-Przewodniczący  posiedzenia Pan Wiesław Szeląg zapoznał wszystkich z pismem skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej Spółdzielni przez członka Spółdzielni o nr rejestracyjnym 768.

Po zapoznaniu się Rada Nadzorcza uznała, że całość sprawy poruszanej przez członka pozostaje w wyłącznej kompetencji Zarządu i Rada Nadzorcza nie widzi podstaw do wkraczania w te kompetencje .

 

- Prezes Zarządu poinformował, iż Spółdzielnia kończy już prace związane z  modernizacją budynku wielorodzinnego w miejscowości Rogawica 19.

 

 

Po krótkiej dyskusji   przewodniczący posiedzenia Pan  Wiesław Szeląg  zamknął posiedzenie.

 

 

 

Protokółowała

Barbara Gałązka                                                                                                   

                                                                          

                                                                                             .........................................................

 

                                                                                                Przewodniczący           

 

 

                                                                                             .........................................................

                                                                                               Sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr 7/ 2010

 

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 20.12. 2010 roku.

 

Projekty uchwał  zostały przesłane  wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

 

1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie :

-         struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2011 rok,

-         wzrostu osobowego funduszu płac na 2011 rok,

-         zmian w planie remontów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2010 rok,

-         zatwierdzenie planu remontów Spółdzielni na 2011 rok.

 

  1. Omówienie wyników finansowych za III kwartały 2010 roku, w tym zadłużeń.

 

  1. Sprawy wniesione.

 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Pan Marek Tomaszewski.

Na początku posiedzenia obecnych było 11 członków Rady Nadzorczej.

Ad.1

 Protokół  z poprzedniego  posiedzenia /z dnia 27.09.2010r/   przyjęto jednogłośnie / 11 głosów  - za /.

 

Ad.2

    

-   Przewodniczący Rady Nadzorczej  Pan Marek Tomaszewski poprosił Prezesa Zarządu Pana Leszka Orkisza o zapoznanie zebranych z uchwałą dot. struktury organizacyjnej Spółdzielni .

Prezes Zarządu poinformował, iż struktura organizacyjna Spółdzielni pozostaje bez zmian w stosunku do roku bieżącego i wynosi 9 etatów.

 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni .

Uchwała nr 36 /2010 została podjęta jednogłośnie / 11 głosów za / .

 

-2-

 

W trakcie posiedzenia doszła Pani Lucyna Fau , obecnych było 12 członków Rady Nadzorczej.

 

-Zarząd Spółdzielni zaproponował wskaźnik wzrostu osobowego funduszu płac w stosunku do wykonania tego funduszu w 2010 roku. Wskaźnik ten mieści się w ustaleniach planowanej inflacji na 2011 rok.

Ten punkt porządku obrad omówił Główny Księgowy                                               Pan Kazimierz Klawikowski . Poinformował, że urząd statystyczny podał wzrost wynagrodzeń za 11 miesięcy 2010 roku w wysokości 9 % , a Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni  uchwaliła na 2010 rok - 4 %.

Na przyszły rok Urząd Statystyczny podaje inflację 2-3% , a Zarząd  Spółdzielni proponuje wzrost również o 4%.

 Założenia na 2010 rok wykonano w 99,04%.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą wzrostu osobowego funduszu płac na 2011 rok.

 

Uchwała nr 37 /2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za / .

 

- w sprawie zmian w planie remontów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2010 rok , o której wstępnie informował Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej . Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił o informację Głównego Księgowego. 

Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski poinformował, że należy rozszerzyć plan remontów na 2010 rok zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku według wykazu który stanowi załącznik do proponowanej uchwały na poszczególnych nieruchomościach .

W związku z pilnością wymienionych prac zgłaszanych przez mieszkańców Spółdzielni -  były one systematycznie wykonywane i  potraktowane przez Zarząd Spółdzielni jako bardzo pilne , w związku z tym zostały już  wykonane .

Wykazy dodatkowych robót do planu remontów na 2010 roku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wcześniej do zapoznania się.

Prezes Spółdzielni Pan Leszek Orkisz uzupełnił wypowiedz Głównego Księgowego o informację dotyczącą wymiany liczników - wodomierzy na liczniki elektroniczne . Spółdzielnia systematycznie zmierza do  wymiany wodomierzy w zasobach Spółdzielni na system  elektroniczny. 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą zmian w planie remontów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2010r.

 

Uchwała nr 38 /2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

 

 

-3-

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski zaproponował przystąpienie do kolejnego punktu porządku obrad zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni na 2011 rok.

Wymieniony punkt porządku obrad omówił Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski , który poinformował Członków Rady Nadzorczej , iż plan remontów powstał na podstawie przeglądów naszych zasobów  dokonanych przez inspektora nadzoru i administratora Spółdzielni.

  Są to prace , które bezwzględni trzeba wykonać w roku 2011 uzupełnił wypowiedz Prezes Zarządu.

 W 2011 roku planowany jest również przegląd instalacji gazowej na jednostce A ,  B , Konarskiego 12 ,  Al.3-go Maja 37, 37A ,  37B , Frąckowskiego 13. 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni na 2011 rok.

 

Uchwała nr 39 /2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

 

Ad.3

Powracając do porządku obrad Główny Księgowy  poinformował członków Rady Nadzorczej o wynikach finansowych Spółdzielni za III kwartały 2010 roku. Na podstawie danych z analizy finansowej można założyć, że za 2010 rok Spółdzielnia zamknie rok obrachunkowy bezwynikowo o ile nie nastąpią do końca roku zdarzenia nadzwyczajne .

Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski omówił zadłużenie członków i mieszkańców  na lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawców lokali i stwierdził jednoznacznie iż zadłużenie w niewielkim stopniu maleje   w porównaniu z latami ubiegłymi i wynosi  około 500 tys.zł. .

Główną przyczyną zaległości jest zła sytuacja ekonomiczna rodzin. Wszelkie należności zostały zasądzone i skierowane do postępowania egzekucyjnego. Ponadto Spółdzielnia nabyła lokale do prowadzenia skutecznej eksmisji wobec dłużników z wyrokami eksmisyjnymi.

Należy kontynuować dotychczas stosowane metody monitorowania zadłużeń stwierdził Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski.

 Prezes Zarządu Pan Leszej Orkisz uzupełnił , że  Spółdzielnia                               19 października 2010 roku  ukończyła  prace   modernizacyjne 6 mieszkań o pow. użytkowej 190,40 m2  budynku wielorodzinnego w miejscowości Rogawica 19.

 

Ad.4

 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej  poprosił sekretarza Rady Nadzorczej Pana Marka Matyska o zapoznanie zebranych  z wnioskiem Głównego Księgowego o przyznaniu nagrody  dla Pan Leszka Orkisza Prezesa Zarządu

-4-

 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku oraz nieetatowym członkom Zarządu. Wniosek stanowi załącznik do  protokółu.    

Wniosek zawiera informację , iż wydarzyło się wiele pozytywnych zdarzeń w Spółdzielni, na co niewątpliwie było – w dużym stopniu udziałem Pana Prezesa.

 

Do tych pozytywów zaliczyć można:

1.Zaangażowanie marketingowe i promocja w pozyskaniu kandydatów – nabywców lokali i miejsc postojowych.

2.Ograniczanie zawansowania środków Spółdzielni w finansowanie inwestycji.

3.Zwiększenie nakładów pracy związanej z realizacją i zakończeniem w br. realizacji modernizacji 2 zakupionych lokali mieszkalnych na 3 lokale o pełnym standardzie oraz 3 lokale socjalne w budynku mieszkalnym położonym w m. Rogawica.

4.Założenia planu remontowego zatwierdzone w grudniu 2009 roku zostały wykonane w 100%.

5.Na ukończeniu są prace modernizacyjne I etapu /wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody / w zasobach mieszkaniowych , co przyczyni się do monitorowania zużycia tych mediów oraz sprawnego rozliczania lokatorów.

6. Zaangażowanie w sprawach Spółdzielni a w szczególności przygotowanie dokumentacji i niezbędnych zestawień dla potrzeb lustracji działalności Spółdzielni za lata 2008-2009 zakończonej w m-cu styczniu 2010 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z regulaminem zasad przyznawania świadczeń z tytułu udziału w pracach organów Spółdzielni .

Po dyskusji Rada Nadzorcza w jawnym głosowaniu  pojęła decyzje o przyznaniu Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Orkiszowi i nieetatowym członkom Zarządu  nagrody:

 - za przyznaniem nagrody było 11 Członków Rady Nadzorczej ,

-         1 Członek wstrzymał się.

W trakcie omawiania powyższego wniosku Zarząd Spółdzielni był nieobecny. 

Rada Nadzorcza przyznała Prezesowi zarządu Panu Leszkowi Orkiszowi 

– nagrodę finansową , oraz nieetatowym członkom Zarządu nagrody w formie bonów towarowych.

 

-5-

 

 

Wobec wyczerpania  porządku obrad przewodniczący Rady

Pan  Marek Tomaszewski zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

Protokółowała

Barbara Gałązka                                                                                                  

 

                                                                          

                                                                                             .........................................................

 

                                                                                                Przewodniczący            

 

 

 

 

                                                                                             .........................................................

                                                                                               Sekretarz