Protokół nr 6/ 2011

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku.

Obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Podjęcie uchwał w sprawie :

- wykluczenie z rejestru członka Spółdzielni o nr 1138,

- wykluczenie z rejestru członka Spółdzielni o nr 797,

- wykluczenie z rejestru członka Spółdzielni o nr 1406,

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i

użytkowych,

- struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2012 rok,

- wzrostu osobowego funduszu płac na 2012 rok ,

- zatwierdzenie planu remontów Spółdzielni na 2012 rok,

- zmian w regulaminie wynagradzania Prezesa Zarządu – Kierownika

Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku,

- zmian w regulaminie wynagradzania Głównego Księgowego Spółdzielni

Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku,

- zmian do regulaminu zlecenia zamówień na roboty, dostawy i usługi

budowlane na rzecz Spółdzielni,

- zmian do regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie

budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej

centralnie poprzez instalację w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

„Dom nad Słupią” w Słupsku.

3.Sprawy wniesione.

Projekty uchwał i wszystkie materiały dotyczące posiedzenia zostały przesłane pocztą wraz z zaproszeniami na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Prowadzenie posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski.

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia /z dnia 29.09.2011r/ przyjęto jednogłośnie /12 głosów - za /.

Ad.2

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Z-cę Prezesa Zarządu Pana Zdzisława Chęć o przedstawienie sprawy wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni członka Spółdzielni o nr członkowskim 797.

-2-

Poinformował zebranych , że wszyscy wymienieni powyżej członkowie Spółdzielni zostali zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej celem osobistego złożenia wyjaśnień ,natomiast zgłosił się tylko jeden członek Spółdzielni..

Pan Zdzisław Chęć wyjaśnił, że członek Spółdzielni nr czł. 797 zajmuje mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 58,71 m2, od 1997 roku użytkowania mieszkania systematycznie narusza statutowe obowiązki członka Spółdzielni poprzez uchylanie się od wnoszenia opłat , spłat rat kredytu i odsetek. Obecnie członek Spółdzielni posiada wysokie zadłużenie i cztery wyroki sądowe. Wobec takiego stanu faktycznego Zarząd Spółdzielni wnioskuje o pozbawienie członkostwa w Spółdzielni.

Wymieniony członek Spółdzielni został zaproszony na posiedzenie Rady Nadzorczej , zgłosił się celem udzielenia wyjaśnienia jak zamierza uregulować tak wysokie zadłużenie. Po wysłuchaniu wyjaśnień które nie rozwiązywały problemu poproszono członka Spółdzielni o opuszczenie zebrania.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 16 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za wykluczeniem z członkostwa Spółdzielni /.

- Pan Zdzisław Chęć przedstawił kolejną sprawę wykluczenia członka Spółdzielni o nr członkowskim 1138.

Wymieniony członek Spółdzielni zajmuje mieszkanie spółdzielcze lokatorskie współfinansowane z środków funduszu KFM o powierzchni użytkowej 46,83 m2. Od 2005 roku użytkowania mieszkania systematycznie narusza statutowe obowiązki członka poprzez uchylanie się od wnoszenia opłat , spłat rat kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę lokalu mieszkalnego. Obecnie członek Spółdzielni posiada wysokie zadłużenie i cztery wyroki sądowe. Wobec takiego stanu faktycznego Zarząd Spółdzielni wnioskuje o pozbawienie członkostwa w Spółdzielni.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 17 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za wykluczeniem z członkostwa Spółdzielni /.

- Pan Zdzisław Chęć przedstawił kolejną sprawę wykluczenia członka Spółdzielni o nr członkowskim 1406.

Wymieniony członek Spółdzielni posiada lokal mieszkalny o statusie pełnej własności o powierzchni użytkowej 67,14 m2. Od 2008 roku użytkowania mieszkania systematycznie narusza statutowe obowiązki członka pomimo pisemnych upomnień i prawomocnych orzeczeń sądowych od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni poprzez uchylanie się od wnoszenia opłat eksploatacyjnych i utrzymaniu nieruchomości w częściach przypadających

-3-

na lokal. Wobec takiego stanu faktycznego Zarząd Spółdzielni wnioskuje o pozbawienie członkostwa w Spółdzielni .

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 18 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za wykluczeniem z członkostwa Spółdzielni /.

-Główny Księgowy omówił projekty uchwał - zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych .

Spółdzielnia już w 2007 roku dokonała podziału gruntów na nieruchomości , mamy ich obecnie 11 i tak też zostały przygotowane uchwały zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski poinformował członków Rady Nadzorczej, iż wzrost opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.

zostanie wprowadzony od 01 lutego 2012 roku.

W trakcie dyskusji Główny Księgowy wyjaśnił, iż zróżnicowaniu stawek za podgrzew wody bierze się stąd, iż potencjalni użytkownicy tej wody zużywają

za mało w porównaniu do ilości jej podgrzewu mierzonego w GJ. Innymi słowy gdyby zużycie wzrosło w danej nieruchomości jej cena jednostkowa liczona wielkością GJ do m3 zmalała by, a tym samym cena jej podgrzewu była by niższa.

Przystąpiono do głosowania nad wszystkimi uchwałami jednocześnie.

Taką decyzję podjęli członkowie Rady Nadzorczej / jednogłośnie / :

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla I – Nieruchomości Jednostka A

Uchwała nr 19 /2011 została podjęta jednogłośnie.

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla II – Nieruchomości Jednostka B

Uchwała nr 20 /2011 została podjęta jednogłośnie.

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla III –Budynek Konarskiego 12

Uchwała nr 21 /2011 została podjęta jednogłośnie.

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla IV – Budynek Frąckowskiego 13

Uchwała nr 22 /2011 została podjęta jednogłośnie .

-4-

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla V –Budynek Poniatowskiego 34

Uchwała nr 23 /2011 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla VI – Budynek / B-1/ Al.3-go Maja 37

Uchwała nr 24 /2011 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla VII – Budynek / B-2/ Al.3-go Maja 37A

Uchwała nr 25 /2011 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla VIII – Budynek / B-3/ Al.3-go Maja 37B

Uchwała nr 26 /2011 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla IX – Budynek / B-4/ Al.3-go Maja 37C

Uchwała nr 27 /2011 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla X – Budynek /plomba/ Mochnackiego 9

Uchwała nr 28 /2011 została podjęta jednogłośnie .

- zmian w składnikach opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych

dla XI– Budynek – Frąckowskiego 15

Uchwała nr 29 /2011 została podjęta jednogłośnie .

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie 12 - głosów za.

- Strukturę organizacyjną Spółdzielni przedstawi Z- ca Prezesa Zarządu Pan Zdzisław Chęć . Prezes Zarządu poinformował, iż struktura organizacyjna Spółdzielni pozostaje bez zmian w stosunku do roku bieżącego i wynosi 9 etatów.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni .

Uchwała nr 30 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za / .

- Zarząd Spółdzielni zaproponował wskaźnik wzrostu osobowego funduszu płac w wysokości 5% w stosunku do wykonania tego funduszu w 2011 roku.

-5-

Powyższą uchwałę przedstawił Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski. Na 2012 rok Zarząd proponuje przyjęcie wskaźnika przyrostu płac w wysokości 4% dla zatrudnionych pracowników.

Natomiast w projekcie Uchwały na 2012 rok proponuje przyjąć wskaźnik wzrostu osobowego funduszu płac na poziomie 5% do wykonania za 2011rok celem pokrycia skutków przyrostu wynagrodzeń po wprowadzeniu podwyżek oraz nagród i innych wypłat wynagrodzeń / nieetatowym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej/.

Różnica wskaźników dotycząca wzrostu wynagrodzeń pracowników o 4% i proponowany przyrost 5% do założeń planu na 2011 rok wynika z przedstawionego projektu uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2012r.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie wzrostu osobowego funduszu płac na 2012 rok.

Uchwała nr 31 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Pana Mirosława Krupiarz o zapoznanie zebranych z projektem Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni na 2012 rok.

Opracowany plan remontów na rok 2012 przedstawia propozycje remontów na poszczególnych budynkach w układzie tabelarycznym .

Pan Mirosław Krupiarz poinformował, że w planie jest sprawdzenie instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni , sprawdzenie przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominkowych i usunięcie usterek w poszczególnych budynkach.

Głos zabrał główny księgowy spółdzielni poinformował, że prace które są planowane na nieruchomościach mieszczą się w planie środków na koncie danej nieruchomości

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni na 2011 rok.

Uchwała nr 32 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Z-cę Prezesa Zarządu o zapoznanie zebranych z kolejną uchwałą dotyczącą zmian do regulaminu wynagradzania Prezesa Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku .

Na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała dotycząca zmian do regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółdzielni „Dom nad Słupią” w Słupsku w której pracownicy nabyli prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Zarząd proponuje rozszerzyć regulamin wynagradzania Prezesa Zarządu i Głównego Księgowego o takie same uprawnienia jak w regulaminie pracowników .

-6-

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian do regulaminu wynagradzania Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

Uchwała nr 33 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian do regulaminu wynagradzania Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

Uchwała nr 34 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Z-cę Prezesa Zarządu Pana Zdzisława Chęć o przedstawienie kolejnej uchwały dotyczącej zmian do regulaminu – zlecenia zamówień na roboty , dostawy i usługi budowlane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku . Pan Zdzisław Chęć stwierdził, że jest to tylko drobna zmiana dot. wartości z 1.000,- ECU na 15.000,- zł.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zmianami do powyższego regulaminu.

Uchwała nr 35 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

W związku ze zmianą systemu opomiarowania ciepła z systemu wyparkowego na elektroniczny zaistniała konieczność zmiany regulaminu poinformował Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski .

Traci moc dotychczasowy regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.09.2011 roku - Uchwałą nr 13/2011.

Spółdzielnia jest w trakcie zmiany systemu rozliczeń ciepła na elektroniczny.

Nowy regulamin rozliczeń ciepła rozwiązuje problem rozliczeń mieszkań które zostały nie udostępnione celem dokonania wymiany podzielników na elektroniczne - podstawą ustalenia kosztów będzie najwyższe zużycie ciepła przeliczone na m2 powierzchni użytkowej w porównywalnym lokalu w danym budynku powiększone o 100 %.

Nowy regulamin powstał przy udziale firmy ENERGOSYSTEM - która będzie zajmować się rozliczaniem ciepła.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad powyższa uchwałą.

Uchwała nr 36 /2011 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.

-7-

Ad.3

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z pismem

Pana Janusza Żukowskiego zam. przy ul. Al.3-go Maja 37/13 w którym

przedstawił swoje spostrzeżenia na temat działalności Zarządu Spółdzielni

oraz zatrudnionych tam pracowników.

- Następnie Przewodniczący zapoznał Radę Nadzorczą z wnioskiem Głównego Księgowego Pana Kazimierza Klawikowskiego dot. przyznania prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Orkiszowi nagrody rocznej ( na podstawie uchwały o zasadach wynagradzania) w wysokości

100% poborów miesięcznych.

Rada Nadzorcza jednogłośnie , po dyskusji pojęła decyzje o przyznaniu nagrody.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Marek Tomaszewski zamknął posiedzenie.

Protokółowała

Barbara Gałązka

.........................................................

Przewodniczący

.............................................................

Sekretarz