Protokół
nr 5/ 2010
z plenarnego posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku odbytego w
dniu 28.06. 2010 roku.
Projekty uchwał zostały przesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
Obecni wg listy obecności
stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu .
Obecnych było 12 członków Rady Nadzorczej
.
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco :
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego
posiedzenia.
- wykreślenia z
rejestru członków Spółdzielni członka o nr 772,
- regulaminu
rozliczeń zimnej wody,
-
regulaminu rozliczeń
ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie
ciepłej wody użytkowej ,
-
zatwierdzenia planu kosztów inwestycji „Rogawica”,
- projektu
sfinansowania modernizacji systemu rozliczeń wody
/ elektronicznie/.
Zaproponowany
porządek obrad został przyjęty.
Prowadzenie
posiedzenia objął Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Marek Tomaszewski.
Na
posiedzenie Rady Nadzorczej został zaproszony przedstawiciel firmy APATOR –
TELEMETRIA Pan Mirosław Nakonieczny . Zademonstrował
działanie systemu elektronicznego odczytu wody. Poinformował
, że jest to technologia XXI wieku która otworzyła przed radiową
transmisją danych nowe
-2-
przestrzenie , dzięki zaawansowanym urządzeniom nadającym i odbierającym sygnały
radiowe . Połączone w sieć stają się idealnym rozwiązaniem problemów
telemetrycznych przedsiębiorstw energetyki cieplnej, elektrycznej, gazowniczej
oraz wodociągowej. Obejmuje ono zarówno urządzenia odczytujące dane z dowolnego
typu ciepłomierzy , wodomierzy.
Kompleksowy
system telemetryczny dla różnych branż to :
-
-
odczyt ciepłomierzy , wodomierzy , liczników
prądu i gazu oraz urządzeń peryferyjnych / np.
czujniki alarmów, itp./,
-
-
odczyt na „żądanie”,
-
-
transmisja danych,
-
-
pełna integracja z istniejącym oprogramowaniem,
-
-
zarządzanie siecią z dowolnego pulpitu administracyjnego,
-
-
bez kosztowne utrzymanie systemu,
-
-
szybki montaż urządzeń.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu
Pan Leszek Orkisz informując , iż taki system został
już zainstalowany w nowym budynku przy
ul. Frąckowskiego 15
, a w następnej
kolejności Spółdzielni będzie montowała w kolejnych budynkach , stworzy to
możliwości kontroli sprawności
wodomierzy i szybkiego odczytu stanu liczników.
Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski
omówił wyniki finansowe Spółdzielni za ostatnie II kwartały wyjaśnił , iż
stawka eksploatacyjna oraz wpłaty na fundusz remontowy pozostaną na dotychczasowej wysokości.
W temacie zadłużeń Główny Księgowy stwierdził , iż
pozostaje ono w zasadzie na tej samej wysokości i nie rośnie.
Zadłużenie
ogółem na koniec I kwartału 2010 roku wyniosło 474 tys. zł.
Aktualnie Spółdzielnia jest w trakcie załatwiania formalności dot. pozwu elektronicznego , który bardzo ułatwi pracę w Spółdzielni.
Prezes Zarządu Pan Leszek Orkisz stwierdził, iż w dotychczasowej formie
jest wiele niedoskonałości całego systemu dlatego też forma elektroniczna jest szybsza, opłaty są
niższe a jednocześnie bardziej skuteczna.
-3-
-
-
Przewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski zapoznał zebranych z kolejną uchwałą w
sprawie wykreślenia z rejestru członków
Spółdzielni członka o nr 772.
Prezes Zarządu poinformował zebranych , iż członek Spółdzielni utraciła prawo do zajmowanego
mieszkania przy ul. Mochnackiego 14/37 .
Dnia 12.10.2009 roku zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego w Spółdzielni i nie złożyła rezygnacji z członkostwa.
Uchwała nr 19 /2010 została podjęta jednogłośnie / 12
głosów - za/.
- Prezes Zarządu przedstawił kolejna uchwałę w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu zużycia wody
i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku
.
Prezes Zarządu poinformował , iż dotychczas
funkcjonował inny regulamin , który w oparciu o dotychczasowe doświadczenie
Spółdzielni związane z rozliczaniem wody należało zmienić .
Nowy regulamin został dostosowany
do aktualnych potrzeb oraz stosuje większe restrykcje w stosunku do osób które
wykorzystują niedoskonałość całego systemu rozliczania wody. Między innymi dlatego Spółdzielnia chce zmienić cały system
rozliczania wody na system elektroniczny.
Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczania kosztów i ustalania
opłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad
Słupią” w Słupsku .
Uchwała nr 20
/2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.
-
Prezes Zarządu przedstawił kolejna uchwałę w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie
budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez
instalację w budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.
Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie
zatwierdzenia w/w regulaminu .
Uchwała nr 21
/2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.
-
-
Przewodniczący
Rady Nadzorczej poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie kolejnej uchwały dot.
sfinansowania inwestycji w Rogawicy .
-4-
Prezes
Zarządu poinformował, iż po modernizacji budynku wielorodzinnego w miejscowości
Rogawica 19 powstaną 3 mieszkania 1-pokojowe o pow.
użytkowej
Wykonawcą
w/w modernizacji została firma SUMABUD s.j. w Słupsku .
Główny
Księgowy przedstawił wyliczenie kosztów modernizacji wymienionej nieruchomości
– na kwotę 380.892,50 zł netto.
Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie
rozliczenia kosztów budowy i ich finansowania .
Uchwała nr 22
/2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski poprosił Prezesa
Zarządu Pana Leszka Orkisza o przedstawienie projektu
sfinansowania modernizacji systemu rozliczeń wody / system elektroniczny/.
Prezes Zarządu stwierdził, że na posiedzeniu wielokrotnie omawiany był temat rozliczania wody
ciepłej i zimnej, a wprowadzając system elektroniczny umożliwi rozliczanie ,
kontrolowanie sprawności liczników dosłownie w każdej chwili. Dlatego Zarząd
Spółdzielni kontynuował Prezes Zarządu planuje do końca 2012 roku modernizację
całego systemu pomiaru i odczytu wodomierzy.
Natomiast Główny Księgowy przedstawił koszt modernizacji, koszt wymiany
wodomierzy, koszt nasadek elektronicznych.
Po krótkiej dyskusji Prezes Zarządu stwierdził, iż na najbliższe
posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie przygotowany projekt uchwały.
Ad.5
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu w
sklepie spożywczym przy ul. Mochnackiego 1a.
Ad.6
-
Główny Księgowy Pan Kazimierz Klawikowski poprosił o
rozpatrzenie kolejnej uchwały dot. zatwierdzenia opłaty eksploatacyjnej za
miejsca postojowe wyodrębnione w budynku wielorodzinnym przy
ul.
Frąckowskiego 15.Wyjaśnienia udzielił Główny Księgowy
, iż w nowym budynku wyodrębniaja się lokale niemieszkalne
czyli tzw. miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym i dla tych lokali
należy uchwalić opłatę eksploatacyjną.
Po krótkiej dyskusji
przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie
Zatwierdzenia opłaty eksploatacyjnej za miejsca postojowe wyodrębnione w
budynku wielorodzinnym przy ul. Frąckowskiego
15.
Uchwała nr 23
/2010 została podjęta jednogłośnie / 12 głosów za /.
-5-
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski
zapoznał zebranych z listem skierowanym
do Zarządu przez Czlonka Spółdzielni nr członkowski
272 w sprawie uczestnictwa w/w Pani i
wraz z drugą osobą nie związaną ze sprawą
z Radą Nadzorczą.
Po krótkiej
dyskusji w sprawie pisma skierowanego przez Zarząd Spółdzielni do Rady
Nadzorczej Członkowie Rady po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu dot. zobowiązań finansowych i
dotychczasowego wywiązywania się z płatności członka na rzecz Spółdzielni i uznali iż :
-
- całość
spraw poruszanych przez w/w Panią pozostaje w wyłącznej kompetencji Zarządu i
Rada Nadzorcza nie widzi podstaw do wkraczania w te kompetencje.
-
- natomiast
druga osoba zgłoszona
nie ma jakiegokolwiek związku ze sprawami, które są poruszane .
W tej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tomaszewski
zobowiązała Zarząd do kontynuowania działań zmierzających do
wyegzekwowania długu z tytułu
zaległości.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości
informację Zarządu o tym , iż Zarząd przygotowuje wniosek o
wykluczenie członka Spółdzielni o nr 272 z grona członków Spółdzielni. Równocześnie zobowiązała
do udzielenia w jej imieniu odpowiedzi na
pismo.
-
Prezes Spółdzielni Pan Leszek Orkisz poinformował Członków Rady
Nadzorczej , iż do Zarządu wpłynął wniosek o rozszerzenie planu remontów na
2010rok o niżej wymienione roboty które są niezbędne i pilne :
1.
1. Nowe włazy na dach Mochnackiego 18 ,
2.
2. Naprawa lamperii w wiatrołapach w budynku Rejtana 18 :
I,II,III,IV i V klatka
,
3.
3. Mochnackiego 3- I,II,III i IV klatka naprawa lamperii w wiatrołapach,
4.
4. Naprawa lamperii w wiatrołapach :
- Rejtana 12 ,14 , 16 , 20 , 22 ,
- Mochnackiego 5 ,7,11,
- Frąckowskiego 13,
5.
5. Poniatowskiego 34 I klatka -
zapadnięty przykanalik,
6.
6. Rozszerzenie zakresu robót /
naprawa schodów przy ul.Mochnackiego 18, Al.3-go
Maja 37,37A
7.
7. Al.3-go Maja
8.
8. Przeciek z dachu mieszkanie
nr 7 i nr 20 przy
ul. Poniatowskiego 34 ,
9.
9. Naprawa balkonu w mieszkaniu
nr 18 przy ul. Al. 3-go Maja 37,
10. 10. Interwencje VUKO
.
-6-
W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej
zgłosili dodatkowe usterki do wykonania takie jak : naprawa schodów przy budynku
Mochnackiego 9, okienka piwniczne na jednostce A , skarpa przy budynku
Poniatowskiego 34.
Następnie Prezes Zarządu stwierdził, iż na
najbliższe posiedzenie Rady
Nadzorczej zostanie
przygotowany projekt uchwały
z kosztorysem. .
Protokółowała
Barbara Gałązka